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關於我們

企業管治

企業管治

董事會
本公司董事會(「董事會」)負責制定本集團之整體策略及政策以及批准本集團之業務計劃,並確保本集團之業務營運得到適當策劃、授權、執行及監察。執行本集團策略及政策以及本集團之日常業務營運則由董事會授權執行董事所領導之管理層負責。所有涉及本集團政策事宜、重大交易或存在利益衝突之交易均留待董事會決定。董事會之主要職能包括:

  • 制定本集團之整體目標、策略、政策及業務計劃;
  • 監察及監控本集團之營運及財務表現;
  • 批准重大融資、投資及撤資建議;
  • 評估內部監控、風險管理、財務匯報及監察措施是否有足夠之監督程序;
  • 批准提名董事及委任重要人員;及
  • 承擔企業管治責任。

董事會現由兩位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事組成。

 

審核委員會
本公司於一九九八年十二月十七日成立審核委員會,並訂有書面職權範圍。現任審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成。審核委員會之主要職責及功能為:

  • 就委任、續任及罷免外聘核數師向董事會提出建議、批准外聘核數師之酬金及評估其獨立性;
  • 就委任、再度委任及罷免外聘核數師向董事會提出建議、批准外聘核數師之酬金及評估其獨立性;
  • 審閱本集團之中期及年度財務報表;
  • 監察本集團之財務匯報制度;
  • 監察本集團之內部監控及風險管理制度;及
  • 討論審核事宜及外聘核數師所提出之任何事宜。

 

薪酬委員會
本公司於二零零五年四月一日成立薪酬委員會,並訂有書面職權範圍。現任薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成。薪酬委員會之主要職責及職能為:

  • 就本公司全體董事及高級管理人員之薪酬政策及架構,以及就設立制定有關薪酬政策之正式而透明程序向董事會提出建議;
  • 釐定全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇;
  • 就非執行董事之酬金向董事會提出建議;及
  • 參照董事會不時訂定之企業目標,檢討及批准按表現而釐定之薪酬。

 

提名委員會
本公司已成立提名委員會,並訂有於二零一九年二月十三日修訂之書面職權範圍。現任提名委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成。提名委員會之主要職責及職能為:

  • 檢討董事會之架構、人數、組成及多元化,並在有需要時就任何擬作出之變動向董事會提出建議;
  • 制定及維持提名董事會成員之政策,包括提名程序以及委員會於年內物色、挑選及推薦董事人選之程序及準則,並定期檢討以及在本報告披露有關政策及達致政策所定目標之進度;
  • 物色及提名具資格人士加入董事會作為新增董事或填補董事會之空缺;
  • 評核獨立非執行董事之獨立性;
  • 就委任或重新委任董事以及董事繼任安排之相關事宜向董事會提出建議;
  • 檢討董事會之董事會多元化政策(「董事會多元化政策」)並於本報告內披露其檢討結果;及
  • 符合董事會不時訂明或本公司憲章所載或上市規則或任何適用法律或規例所施加之任何規定或指示。

 

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